一、會議召開基本情況

　?。ㄒ唬┍敬螘h為西安思坦儀器股份有限公司2018年度股東大會。

　?。ǘ┍敬螘h召集人為董事會，會議主持人為和曉登先生。

　?。ㄈh召開日期、時間

　　　　　會議開始時間：2019年6月25日上午9：00

　　　　　會議結束時間：2019年6月25日上午11：00

　?。ㄋ模h召開方式

　　本次會議采用現場記名投票方式召開。

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　　本次會議出席對象為：

　　　　1、截至2019年6月20日登記在公司股東名冊的股東。股東可以書面形式委托代理人出席會議，參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　　　2、本公司董事、監事、高級管理人員。

　?。h地點：

　　　　西安市高新區科技五路22號二樓會議室。

二、會議審議事項

　　1、審議《公司2018年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2018年度監事會工作報告》；

　　3、審議《公司2018年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司 2019年度財務預算報告》；

　　5、審議《公司2018年度利潤分配方案》；

　　6、審議《關于聘請公司2019年度財務審計機構的議案》。

　　議案內容：關于本次會議的議案內容，各位股東可于本次股權登記日即2019年6月20日之后至本次股東大會結束期間到會議聯系地址現場瀏覽，亦可在電話咨詢后將電子郵箱告知會議聯系人，會議聯系人將在2日內發出上述內容的電子版文件。

三、會議登記方法

　　自然人股東親自出席的，攜本人身份證原件以及復印件現場辦理登記；由法定代表人代表法人股東出席的，應攜帶本人身份證原件以及復印件，法人營業執照加蓋公章的復印件現場辦理登記；由非法定代表人代表法人股東出席的，應攜帶本人身份證原件以及復印件，法人營業執照加蓋公章的復印件，加蓋法人公章以及法定代表人簽字的授權委托書現場辦理登記。

四、其他

　　1、會議聯系方式：

　　　　聯系地址：西安市高新區科技五路22號

　　　　聯系電話：029-88860809

　　　　聯系人：孫穎

　　2、會議費用：本次會議預期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

西安思坦儀器股份有限公司董事會

                                            2019年6月3日