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        西安思坦儀器股份有限公司 2018年度股東大會通知公告

        一、會議召開基本情況

         ?。ㄒ唬┍敬螘h為西安思坦儀器股份有限公司2018年度股東大會。

         ?。ǘ┍敬螘h召集人為董事會,會議主持人為和曉登先生。

         ?。ㄈh召開日期、時間

             會議開始時間:2019年6月25日上午9:00

             會議結束時間:2019年6月25日上午11:00

         ?。ㄋ模h召開方式

          本次會議采用現場記名投票方式召開。

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          本次會議出席對象為:

            1、截至2019年6月20日登記在公司股東名冊的股東。股東可以書面形式委托代理人出席會議,參加表決,該股東代理人不必是公司股東。

            2、本公司董事、監事、高級管理人員。

         ?。h地點:

            西安市高新區科技五路22號二樓會議室。

        二、會議審議事項

          1、審議《公司2018年度董事會工作報告》;

          2、審議《公司2018年度監事會工作報告》;

          3、審議《公司2018年度財務決算報告》;

          4、審議《公司 2019年度財務預算報告》;

          5、審議《公司2018年度利潤分配方案》;

          6、審議《關于聘請公司2019年度財務審計機構的議案》。

          議案內容:關于本次會議的議案內容,各位股東可于本次股權登記日即2019年6月20日之后至本次股東大會結束期間到會議聯系地址現場瀏覽,亦可在電話咨詢后將電子郵箱告知會議聯系人,會議聯系人將在2日內發出上述內容的電子版文件。

        三、會議登記方法

          自然人股東親自出席的,攜本人身份證原件以及復印件現場辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席的,應攜帶本人身份證原件以及復印件,法人營業執照加蓋公章的復印件現場辦理登記;由非法定代表人代表法人股東出席的,應攜帶本人身份證原件以及復印件,法人營業執照加蓋公章的復印件,加蓋法人公章以及法定代表人簽字的授權委托書現場辦理登記。

        四、其他

          1、會議聯系方式:

            聯系地址:西安市高新區科技五路22號

            聯系電話:029-88860809

            聯系人:孫穎

          2、會議費用:本次會議預期半天,與會股東交通、食宿等費用自理。


        西安思坦儀器股份有限公司董事會

                                                    2019年6月3日


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